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发布时间:2025-06-09 21:12

  来源:邓行长

  涉案相关人员分开审理判决,判决书透露王某已被判决。

  判决书显示:

  被告人马某,男,1984年出生,慧链通(深圳)信息服务某某公司法定代表人。

  被告人郑某,男,1991年出生,无业。

  经审理查明,自2020年起,被告人马某、郑某经与李某1、李某2等(均已判决)共谋,共同以李某2实际控制的金源鼎信商业保理某某公司(以下简称“某某公司”)名义与浙商银行股份某某公司上海分行(以下简称“浙商银行”)、某某局某某公司之间签订了《应收款转让协议》《应收款保兑协议》《应收账款转让合同》《应收账款远期转让协议》等一系列合同,约定在浙商银行为某某局相关项目提供融资业务的过程中,由某某公司提供资金通道服务。

  在上述业务洽谈过程中,马某、郑某等人为谋取竞争优势、承接项目,与浙商银行业务经办人、该行业务发展一部总经理王某(已判决)约定,给予对方“好处费”。2020年7月4日、9月1日、11月8日、2021年7月20日,马某、郑某等人共同委托刘某1(另案处理)先后四次将总计326.98万余元的人民币现金送至本市静安区大宁金茂府小区等处,交给王某。

  2024年9月10日,被告人马某、郑某主动至公安机关投案,到案后均能基本如实供述上述事实。法庭审理阶段,被告人马某、郑某分别退出违法所得40万元并预缴罚金。

  根据工商登记资料,相关劳动合同书,脱密协议,关于内设机构调整和方某蓉等职务聘任(解聘)的通知,证实同案关系人王某自2020年2月17日,与浙商银行签订固定期限劳动合同系营销岗,于2016年2月29日被聘任为分行业务发展一部总经理。

  相关微信聊天记录,《188金宝慱应用程序》证实被告人马某与李某1等人通过微信沟通给付小款即好处费给

  证人欧某的证言,证实金源鼎信作为通道方按照总金额千分之五获利,千分之1.5给浙商银行回扣,千分之3.5是最后的利润。

  上海市静安区人民法院认为,被告人马某、郑某与他人为谋取不正当利益,共同给予银行人员王某,数额巨大,其行为均已构成对非国家工作人员行贿罪,依法应予惩处。

  被告人马某、郑某在共同犯罪中起次要作用,系从犯,依法应当减轻处罚。被告人马某、郑某犯罪后能自动投案,如实供述自己的罪行,系自首,均可依法从轻处罚。被告人马某、郑某自愿认罪认罚,退出违法所得,可依法从宽处理。判决如下:

  一、被告人马某犯对非国家工作人员行贿罪,判处有期徒刑二年六个月,缓刑二年六个月,并处罚金人民币五万元。

  二、被告人郑某犯对非国家工作人员行贿罪,判处有期徒刑二年六个月,缓刑二年六个月,并处罚金人民币五万元。

  三、退缴的违法所得,予以没收。

责任编辑:秦艺

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  本报记者 朝仓音梦 【编辑:叶子铭 】

  

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