6月19日金融一线消息，中国人民银行滁州市分行日前披露的行政处罚决定信息公示表显示，安徽全椒农村商业银行股份有限公司因以下七项违法行为，受到警告，并被罚款114.3万元。

　　1．涉农贷款专项统计有误；

　　2．未按规定履行客户身份识别义务； 

　　3．未按规定报送可疑交易报告；

　　4．发现假币而未收缴；

　　5．将经收的预算收入款项转入“待结算财政款项”以外的科目；

　　6．违规占压财政资金；

　　7．征信用户发生变更未按时报备

　　方某（时任安徽全椒农村商业银行股份有限公司董事长）、刘某梅（时任安徽全椒农村商业银行股份有限公司行长）两人对该行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告负有责任，分别被罚款2万元。

序号

当事人名称

行政处罚决定书文号

违法行为类型

行政处罚内容

作出行政处罚

决定机关名称

作出行政

处罚决定日期

公示期限（自公示之日起计算）

备注

1

安徽全椒农村商业银行股份有限公司

滁银罚决字〔2025〕3《鸿顺彩票平台可靠吗》号

1．涉农贷款专项统计有误；

2．未按规定履行客户身份识别义务； 

3．未按规定报送可疑交易报告；

4．发现假币而未收缴；

5．将经收的预算收入款项转入“待结算财政款项”以外的科目；

6．违规占压财政资金；

7．征信用户发生变更未按时报备。

警告，并处罚款114.3万元

中国人民银行滁州市分行

2025年6月11日

三年

2

方某（时任安徽全椒农村商业银行股份有限公司董事长）

滁银罚决字〔2025〕4号

对安徽全椒农村商业银行股份有限公司以下违法违规行为负责：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送可疑交易报告。

处罚款2万元

中国人民银行滁州市分行

2025年6月11日

三年

3

刘某梅（时任安徽全椒农村商业银行股份有限公司行长）

滁银罚决字〔2025〕5号

对安徽全椒农村商业银行股份有限公司以下违法违规行为负责：未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送可疑交易报告。

处罚款2万元

中国人民银行滁州市分行

2025年6月11日

三年

责任编辑：曹睿潼