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　　当前 ♑，美国加密货币交易所FTX的破产丑闻正在审理中，关 ⏫于这一案件的更多细节逐渐浮出水面。

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　　据了解，本次中信证券及中信建投所受行政处罚，主要基于《 ♓中华人民共和国反洗钱法》（以下简称《反洗钱法》）及《金融机构 ♒反洗钱规定》（以下简称《规定》）。其中，《规定》第九条显示， ❎“金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度” ⛻。第十条显 ♓示，“金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够♈反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料” ⛔。第十六条 ⚾则显示，“金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告 ♏，受法律保护”。在处罚方面，《反洗钱法》则明确，金融机构如出 ⛼现上述情景 ❌，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一 ❥级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万 ➡元以下罚款 ♑，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人 ⚡员，处一万元以上五万元以下罚款 ♋。

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　　本报记者 安惠 【编辑:张逊 】