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中国银行研究院研究员叶怀斌认为,提高反洗钱能力,银行业应提 ➥高站位,将反洗钱融入企业文化,扎实开展内外部反洗钱宣传培训, ♓提升银行从业人员对反洗钱工作的认识和执行能力;应严格执行人民 ❍银行、银保监会等监管要求,稳步推进内部制度建设,持续加大内部 ⛼审查,提升反洗钱履职的有效性;要健全洗钱风险评估体系,完善反 ➣洗钱风险管控,充分利用内外部反洗钱监测平台及技术,增强资金监 ♊测能力与分析能力,依法依规及时报告可疑交易。
本报记者 顾元庆 【编辑:陈应 】